Новые нормы обяжут профессиональные футбольные клубы передавать информацию о своих приобретениях в антиотмывочные органы. Клубы должны будут раскрывать данные об инвесторах, спонсорах и посредниках, с которыми они работают.
Власти будут внимательно следить за крупными операциями, особенно за изменениями в акционерном капитале и трансферами игроков. Эти меры направлены на борьбу с теневыми финансовыми потоками, по информации издания El País.
Помимо клубов, под действие новых правил попадут и футбольные агенты. Это позволит усилить контроль над всей футбольной индустрией. Правительство Испании стремится перекрыть один из каналов, который, согласно национальным и международным анализам рисков, используется преступными организациями.
